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标题: 驱动人生2016年第七次临时股东大会通知公告
洛迅承
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驱动人生2016年第七次临时股东大会通知公告
驱动人生2016年第七次临时股东大会通知公告
公告编号:2016-066 证券代码:835315 证券简称:驱动人生 主办券商:国信证券
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深圳市驱动人生科技股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年第七次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (
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三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2016年 12月 29日上午 9时 30分 结束时间:2016年 12月 29日上午 11时 30分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的召开符合《公司法》
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等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 公告编号:2016-066 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 12 月 26 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决
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,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点:深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 A1栋 19 楼 二、会议审议事项(一)审议《关
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于公司建立独立董事制度并提名独立董事的议案》; 议案内容详见 2016 年 12 月 14 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第
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一届董事会第十二次会议决议公告》。 (二)审议《关于制定公司独立董事制度的议案》; 议案内容详见 2016 年 12 月 14 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。 (三)审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》; 议案内容详见 2016 年 12 月 14 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台
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上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。 (四)审议《关于增选一名董事的议案》; 议案内容详见 2016 年 12 月 14 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。 (五)审议《关于修改公司章程的议案》; 公告编号:2016-066 议案内容详见 2016 年 12 月 14 日于全国股份转让
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系统指定信息 披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。 (六)审议《关于授权董事会全权办理本次建立独立董事制度等相关事宜的议案》; 议案内容详见 2016 年 12 月 14 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。 (七)审议《关于骨干员工持股事宜的议案》; 议案内容详见 2016 年 12 月 14 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2016 年 12 月 28 日 10 时 00 分至 2016 年 12 月 28 日 17时 30分 (三)登记地点: 1、自
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然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份
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证,加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件,股东账户卡。 公告编号:2016-066 深圳市南山区科苑路 15号科兴科学园 A1栋 19楼 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:郭保保 联系地址:深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 A1 栋 19 楼 邮编:518057 联系电话:0755-26900160
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(二)会议费用:参加会议的费用由出席人自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 《第一届董事会第十二次会议决议》。 深圳市驱动人生科技股份有限公司董事会 2016年 12月 14日临时提案请于会议召开十天前提交。
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